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El crimen financiero se invita a sí mismo al metaverso

Resumen: La pandemia de Covid-19 ha acelerado la expansión de nuestras vidas digitales y en línea. Las tecnologías de videoconferencia se convirtieron rápidamente en parte de nuestras rutinas diarias. Y las monedas virtuales siguen creciendo como medio de intercambio de valor. El crimen financiero en el metaverso se ha convertido en un tema candente.

La velocidad del cambio ha acelerado el desafío familiar que enfrenta la regulación. Esto implica monitorear los riesgos y oportunidades que presentan las nuevas tecnologías. La regulación ha tenido problemas para seguir el ritmo de la aparición de las tecnologías de cadena de bloques. Y eso ha resultado en un panorama regulatorio global fragmentado para las criptomonedas. Entonces, el impulso detrás del “ metaverso ” debería ser de interés para todos en el espacio regulatorio y de cumplimiento. Su impacto potencial en términos de negocios, ética, delitos financieros y seguridad no debe subestimarse.

Estas preguntas fueron el tema de un seminario web reciente de la CIA. Al evento asistieron los panelistas Tara Annison de Elliptic, Jeeva Moni de EY, el experto independiente en antilavado de dinero y delitos financieros Dev Odedra y Charles Kerrigan de CMS.

Odedra compartió su experiencia en la realización de investigaciones de delitos financieros. Sugirió que el alcance del lavado de dinero ha aumentado en función del valor de las transacciones que tienen lugar en estos entornos virtuales.

Annison estuvo de acuerdo en que los volúmenes de actividad económica dentro del metaverso no son insignificantes. De hecho, hubo, por ejemplo , $500 millones de actividad en Decentraland y The Sandbox en 2021. Pero ella piensa que, desde la perspectiva del lavado de dinero, el metaverso aún no ofrece suficiente liquidez. Por lo tanto, no es un objetivo principal para los principales delincuentes organizados.

Un profesional de delitos financieros reflexiona sobre la posibilidad de replicar los controles físicos del mundo real dentro del metaverso

Un profesional de delitos financieros se pregunta si replicar los mismos controles físicos que tenemos en el mundo real dentro del metaverso.

En respuesta a la pregunta «¿Podemos regular el metaverso?», Kerrigan sugirió que existe una clara necesidad de que los profesionales del cumplimiento participen en esta conversación.

“La mayoría de la gente no sabe lo que implica operar en un entorno regulado. La delincuencia y la protección al consumidor preocupan a los reguladores. La industria del cumplimiento tiene un papel que desempeñar aquí porque entiende estos temas”, dijo Kerrigan.

Moni señaló que, si bien el metaverso aún estaba en sus inicios, el cumplimiento debe involucrarse en el desarrollo y establecimiento de estándares y controles. Estos regirán las actividades dentro de estos entornos en línea y garantizarán la protección de los consumidores y las empresas.

“¿Cómo se regulará el comercio en el metaverso? preguntó. “¿Deberíamos replicar los mismos controles físicos que tenemos en el mundo real dentro del metaverso o encontrar una forma diferente? Como profesionales de delitos financieros, debemos pensar en estas preguntas. »

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